آگهی دعوت به مجمع
عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
شرکت سرمایهگذاری مسکن پردیس؛ سهامداران خود را به مجمع عمومی عادی سالیانه دعوت کرد.
بر اساس این گزارش؛ شرکت سرمایهگذاری
مسکن پردیس(سهامی عام) به شماره ثبت 2934 با شناسه ملی 10103122715 با انتشار اطلاعیه ای در سامانه ناشران سازمان بورس(کدال)، سهامداران این شرکت را به
مجمع عمومی سالیانه دعوت کرد.
متن این اطلاعیه به شرح زیر است؛
"بدینوسیله به اطلاع سهامداران محترم شرکت سرمایهگذاری مسکن پردیس (سهامی
عام) میرساند ، مجمع عمومی عادی سالانه سال مالی منتهی به 31/06/1404 شرکت، ساعت 10
صبح روز یکشنبه مورخ 30/09/1404
در محل
سالن همایش پارک
فناوری پردیس واقع در: تهران جاده آبعلی
کیلومتر 20 جاده دماوند، بعد از شهر جدید
پردیس، پارک فناوری پردیس (ورودی برج شیشهای) ، ساختمان فن بازار و تجاری سازی برگزار
میشود .
دستور
جلسه:
1)استماع گزارشهای فعالیت هیأت مدیره و حسابرس
مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 31/06/1404.
2)بررسی
و تصویب صورت حساب سود و زیان و صورت وضعیت مالی سال مالی منتهی به 31/06/1404.
3)اتخاذ
تصمیم در خصوص معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت.
4)انتخاب
حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به 31/06/1405.
5)انتخاب
روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت.
6) اتخاذ
تصمیم در مورد تقسیم سود سهام.
7)
تعیین مبلغ حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره و اعضای کمیته های تخصصی زیر نظر هیأت
مدیره.
8)
تعیین پاداش هیأت مدیره.
9)
انتخاب اعضای هیأت مدیره.
10) سایر
مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.
نحوه
دریافت برگ حضور و شرکت در جلسه:
در اجرای ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت و
همچنین ماده 19 اساسنامه شرکت، سهامداران محترم یا وکیل یا نماینده قانونی ایشان
که در جلسه حضور مییابند، میبایست با ارائه اصل کارت ملی، وکالتنامه رسمی (برای
اشخاص حقیقی)، نماینده یا نمایندگان
صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت اعم از عادی یا رسمی یا نمایندگی با امضای صاحبان
امضای مجاز، (برای
اشخاص حقوقی) که با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی باشند،َ جهت اخذ کارت ورود به
جلسه در تاریخ 29/09/1404
به نشانی: استان تهران- شهر جدید پردیس -فاز3
-خیابان معلم- روبروی مسجد امیرالمومنین - شرکت سرمایه گذاری مسکن
پردیس (سهامی عام) دفتر امور سهام شرکت، مراجعه فرمایند.
شایان ذکر است سهامداران محترم میتوانند جهت
مشاهده برخط مجمع عمومی عادی سالانه به آدرس https://pardis.maskanco.ir/fa/saham/majma مراجعه فرمایند.
هیأت مدیره"